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Aunque hay avances en materia de prevención de lavado de dinero, el sistema financiero mexicano debe seguir evitando que el dinero de procedencia ilícita opere a través de éste, consideró Bernardo González, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

“Necesitamos un sistema que continúe evitando que el dinero de procedencia ilícita opere a través de él y que todos los actores se conduzcan con integridad, evitando fraudes en contra de los usuarios y de las propias instituciones”, dijo.

Durante su participación en la 81 Convención Bancaria, destacó los avances que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha referido sobre México en este tema, y que colocan al país con estándares regulatorios comparables al de países como Noruega, Suecia y Canadá.

Sin embargo, comentó que pese a ello, en el reporte del GAFI también se señalaron áreas de oportunidad que se están atendiendo de forma inmediata.

Por otra parte, el presidente de la CNBV resaltó que en esta nueva era, el sector financiero en el mundo está experimentando en promedio 65% más ciberataques que cualquier otra industria, estimó que estos hechos deben impedirse con la implementación de códigos de ética, mejores controles al interior de las instituciones, y con una supervisión focalizada a identificar y detener posibles delitos.

El funcionario detalló que durante el 2018 la comisión a su cargo tiene tres principales tareas para impulsar la innovación, que son: emitir en seis meses la primera parte de la regulación secundaria derivada de la Ley Fintech; implementar los procesos de autorización para las nuevas instituciones de tecnología financiera, y supervisarlas.

Fuente: El Economista

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